美拟撤阿达尼刑诉或促百亿投资

有内部消息指出，美国司法部正计划撤销针对印度巨头高塔姆·阿达尼的刑事欺诈控告，此举或为其先前许诺的百亿美元在美投资扫清障碍。

此前，阿达尼集团已宣布同美国证券交易委员会（SEC）就民事欺诈嫌疑达成和解意向，不过该协议尚待法院最终核准。

阿达尼集团曾公开表态，若特朗普赢得 2024 年大选，其将在美注资 100 亿美元并创造一万五千个就业机会。

据相关人士披露，阿达尼阵营的律师罗伯特·吉弗拉（亦为特朗普私人律师）上月向美司法部陈情时强调，只要案件未结，集团便无法落实投资计划。

消息称，吉弗拉在百页陈情书中着力论证此案证据匮乏且缺乏管辖权。上月他在呈交 SEC 的平行案件里也阐述了相似观点。

有知情者透露，部分美司法部检察官直言，这百亿投资意向不会左右案件走向。至于其他检察官是否持异见，目前仍不明朗。

此案或是特朗普麾下司法部意图搁置拜登任内发起之重大刑案的最新动向。

2024 年 11 月，美司法部指控阿达尼涉嫌策划向印方官员行贿约 2.65 亿美元，以换取开发印度最大太阳能项目的许可。

美方指控阿达尼及其同伙隐瞒腐败事实，从贷方与投资者处募资超 30 亿美元。对此，阿达尼集团始终予以否认。

阿达尼同时面临 SEC 提起的民事欺诈诉讼。法庭档案显示，SEC 已于周四与其达成和解，静待法院批复。其侄子萨加尔·阿达尼亦卷入 SEC 民事诉讼。

档案记载，阿达尼叔侄将合计缴纳 1800 万美元民事罚款，但二人皆未承认或否认存在不当行径。

阿达尼律师团上月辩称，检方缺乏可信证据支撑 SEC 所指贿赂阴谋。他们斥责 SEC 指控属“非法域外管辖”，并强调相关债券从未在美交所上市。

虽美撤指控可消阿达尼集团一大隐患，但据两位核心信源透露，印度监管层针对该集团及其离岸基金违反证券法规的至少九起案件，尚未做出终裁。

责任编辑：于健 SF069

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