跨境支付巨头Wise遭美欧双重调查

跨国汇款服务商Wise Group近期深陷困境。多家律所正式宣布针对该企业发起证券欺诈审查，导火索涉及反洗钱合规漏洞以及比利时司法部门的刑事侦办。

据外界披露，布鲁塞尔检察机构去年已对Wise立案调查，起因是发现该企业账户出现在三十余个欧洲国家的数百份跨国司法协助文件中，涉案金额逾5亿欧元。调查重心直指“反洗钱法规执行不力”的嫌疑。报道指出，检方推测不法分子正利用Wise账户清洗诈骗、贪腐及毒品交易的非法收益。

受此利空影响，Wise股价于6月1日下挫5.25%，报收12.10美元。在伦敦交易时段，股价曾暴跌近两成，触及近十八个月低位。盘前时段跌幅更一度突破17%。

Wise方面随后发表声明，证实正“配合布鲁塞尔检方工作，回应业务相关问询”，但强调调查尚未终结，公司暂未获知确切结论。Wise称：“如同所有金融机构，我们正面对愈发狡诈的犯罪企图利用本平台，我们持续投入技术系统与专业团队，以应对不断变化的风险。”

霍华德·G·史密斯、Frank R．Cruz、Rosen及Schall等多家律所未雨绸缪启动调查，旨在核实Wise是否向投资者提供了重大误导性的商业资讯。审查核心聚焦于6月1日公告前，公司关于反洗钱风控措施的表述是否属实。

Wise总部设于伦敦，2021年于伦敦证券交易所挂牌，今年5月将主要上市地迁至纳斯达克(25224.6365, -705.03, -2.72%)。该企业全球服务约1560万个人及企业用户，月均资金流转规模达160亿美元。截至3月末的财季净营收达25亿美元，同比增幅19%。此次合规危机令其同时承受欧洲潜在刑事追责与美国民事证券索赔的双重压力。

责任编辑：张俊 SF065

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