启明医疗-B可转债认购协议失效公告

启明医疗-B(1.73, 0.38, 28.15%)（02500）发布公告，根据修订后的认购协议，若先决条件未在截止日期或双方商定的更晚日期前满足，则该协议将自动失效。由于部分先决条件在截止日期前未达成或豁免，且公司与认购人未能就延长截止日期达成一致，认购协议已于2026年6月30日失效，各方在该协议下的义务均被解除。

根据修订后的框架协议，若境外投资备案手续未在截止日期前完成，除非认购人与公司另有约定，否则公司需在2027年3月15日前（而非2025年11月14日补充协议公告所述的120日内）向认购人偿还过渡性贷款及相应未付利息。根据框架协议，认购人已向公司支付1.5亿元人民币过渡性贷款。由于境外投资备案手续未在截止日期前完成，且双方未就延长截止日期达成一致，公司计划在2027年3月15日前偿还该贷款及利息。

另外，公司、杭州高新及杭州盈智勤于2026年7月1日签署投资条款清单，杭州高新及杭州盈智勤表示有意与其他潜在投资者共同投资公司，总投资额最高达5亿元人民币，包括潜在股份认购和可转换债券认购。根据条款清单，在股东批准正式交易文件后30个工作日内，需完成认购总额3.5亿元（含意向金）的新股份或可转换债券。正式交易文件预计不迟于2026年8月31日签署。

因此，董事会认为，若潜在交易按条款清单时间表落实，认购协议的失效不会对集团现有业务、运营或财务状况产生重大不利影响。

责任编辑：卢昱君

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