美司法部惊现内部预警：币安或抬高协查门槛

据相关消息披露，今年6月上旬，美国司法部向负责处理数字货币案件的检察官群体发出了一份内部备忘录，提示大家在后续案件办理中，全球头部加密货币交易平台币安（Binance）的配合程度可能会出现显著下滑。

该邮件由司法部数字货币顾问Rachel Jones起草，并抄送给了Kevin Mosley等多位高级检察官。回顾2023年，Mosley曾主导对币安的起诉行动，当时司法部指控该交易所及其创始人赵长鹏涉及洗钱及违反《银行保密法》。邮件内容显示，Jones指出，币安打算针对检察官在其平台发起的资产冻结与扣押申请，推行一系列全新的、更为复杂的审核要求。

针对媒体的采访请求，币安方面发言人予以否认，表示公司并未实施备忘录中提及的任何新流程。发言人声明称：“币安与美国执法部门的协作关系过去未曾改变，未来亦将保持一致。任何关于币安正在或已经缩减与执法机构合作力度的说法均不实。”

自2023年承认相关指控并同意支付高达43亿美元的创纪录和解金后，币安便持续与美国执法部门协作，协助追踪、冻结及扣押平台上的非法加密货币资金流。此类合作涵盖调查利用加密货币规避制裁的案件，以及涉及“杀猪盘”（Pig-butchering）诈骗的支付链条。“杀猪盘”通常借由网络交友和恋爱名义诱导受害者投资。依据当时的认罪协议，美国司法部要求该公司在其他调查中必须“全面配合”美国及海外执法机构。

此后，美国针对加密货币领域的执法大环境发生了剧烈变动。特朗普在2025年初开启第二任期后，承诺将对联邦政府的加密货币执法采取更为宽松的姿态。去年10月，他赦免了赵长鹏；数月前，时任副司法部长Todd Blanche已向司法部发布内部备忘录，叫停针对加密行业的“以执法代监管”（regulation by enforcement）策略。

曾任美国司法部欺诈部门助理主管、现任Armstrong & Bradylyons律师事务所创始合伙人的Scott Armstrong在研读邮件后表示，币安对政府刑事调查新设定的配合方式，将为检察官办案“竖起一座沙山”。

据目前掌握的情况，尚不清楚司法部在发出该备忘录后是否已调整针对币安的政策。司法部发言人对此拒绝置评。

礼节性冻结（Courtesy Freezes）

币安创立于2017年，迅速跻身全球最大加密货币交易所行列，但因在反洗钱及打击其他非法活动方面监管较为宽松，很快便引来全球执法机构的关注。在2023年的刑事案件中，美国司法部携手财政部及商品期货交易委员会（CFTC）共同起诉币安。随后，币安承诺大幅提升合规水平，并接受司法部和财政部分别设立的监督计划，以确保履行和解协议中的各项义务。

然而，币安此后仍持续面临监管审查，尤其是在有报道指出2024年至2025年间，超10亿美元资金经币安流向与伊朗有关的实体之后（币安否认其平台活动违反美国制裁法律）。今年5月有消息称，出于对相关问题的担忧，美国财政部已私下要求币安继续执行财政部监督项目。

据三位知情人士透露，财政部的监督项目目前仍在运行。今年6月，由财政部指派的监督人Sharon Cohen Levin在其所在的Sullivan & Cromwell律师事务所举办了一场针对币安合规团队的交流会，币安联席首席执行官Richard Teng在会上致辞，强调公司将继续配合执法部门。两位知情人士表示，币安新任监管合规负责人Andrew Stemmer主持了此次会议。

两位知情人士表示，司法部的监督项目实际上已暂停一年多。目前，币安与司法部正积极商讨正式终止这一监督项目。

司法部6月初发出的邮件，进一步引发了外界对联邦检察官与币安关系变化的疑虑。备忘录称，司法部获悉，币安将自6月8日起调整法律程序，包括不再接受联邦执法机构提出的“礼节性冻结”请求。这是一种非正式协作机制，即加密货币交易所在正式司法程序完结前，先行对涉嫌非法活动的账户实施冻结。

邮件还指出，对于联邦执法机构提出的资产扣押请求，币安将要求同时提交法院签发的扣押令（Seizure Warrant），以及向币安所在国或阿联酋提出的国际刑事司法协助请求（MLAT）。所谓MLAT（Mutual Legal Assistance Treaty，司法协助条约）是指，当美国检察机关对无传票管辖权的外国司法辖区提出取证或协助请求时，必须经由司法部国际事务办公室（Office of International Affairs）办理的正式程序。邮件还提到，对于地方和州执法机构提出的资料调取、资产扣押及冻结请求，币安也将要求提供MLAT。

在前司法部检察官Armstrong看来，这些变化可能意味着大量繁琐程序，将拖慢案件调查进度。他表示，申请MLAT是一个“极其繁琐”的过程，通常需要一年甚至更长时间才能完成。不过，他也指出，目前尚不清楚司法部邮件的意思究竟是币安要求MLAT程序已经完成，还是仅要求执法机构证明已启动申请流程。

Armstrong表示，他从未听说过有任何一家加密货币交易所要求提供MLAT，也从未听说有交易所拒绝接受礼节性冻结请求。“长期以来，这一直是执法机构冻结和扣押涉嫌违法资金最有效、最常用的方式之一。”他说，“如果币安真的不再接受这种非正式请求，那将是极其反常的做法。”

邮件称，司法部目前仍在等待币安以及国际事务办公室进一步澄清MLAT流程，同时敦促检察官尽快通过现有渠道提交所有尚未完成的币安资产冻结或扣押申请。

虽然币安目前并未在美国开展业务，不过其独立运营的美国实体正寻求重建当地业务。尽管如此，币安仍通过特朗普家族的加密货币项目World Liberty Financial与特朗普保持着商业关系。上周公布的财务披露文件显示，美国总统特朗普申报其去年通过加密货币相关业务获得了超过14亿美元的收入。

责任编辑：陈钰嘉

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