AUSTRAC揭露澳洲银行业协同房贷欺诈，涉案金额巨大

据一份声明，监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）旗下的金融情报联盟（Fintel Alliance），揭露了澳大利亚信贷业存在的协同房贷欺诈现象以及系统性缺陷。

该机构对澳洲 10 家主要银行的数据进行了联合分析，查获了数亿澳元规模的可疑欺诈贷款，涉案房产多集中在悉尼。

常见的房贷欺诈手段包含虚报收入、伪造就业证明，还有编造无法核实的经营业务，以此骗取贷款审批。

该专项调查还发现，部分案件利用境外资金或第三方资金完成了房产交易及房贷偿还。

这种违规行为并非仅局限于某一家贷款机构或特定的借款人群。

反复出现的风险信号有：伪造或具有误导性的文件；多份贷款申请重复使用同一批房贷中介、会计师及律所。

金融情报联盟已将涉嫌涉案的个人及机构名单移送执法机关与监管部门。

责任编辑：王永生

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