AUSTRAC揭露澳洲银行业协同房贷欺诈，涉案金额巨大

据一份声明，监管机构澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）旗下的金融情报联盟（Fintel Alliance），揭露了澳大利亚信贷业存在的协同房贷欺诈现象以及系统性缺陷。 该机构对澳洲 10 家主要银行的数据进行了联合分析，查获了数亿澳元规模的可疑欺诈贷款，涉案房产多集中在悉尼。 常见的房贷欺诈手段包含虚报收入、伪造就业证明，还有编造无法核实的经营业务，以此骗取贷款审批。 该专项调查还发现，部分案件利用境外资金或第三方资金完成了房产交易及房贷偿还。 这种违规行为并非仅局限于某一家贷款机构或特定的借款