Wise被疑洗钱5亿欧遭比利时严查

比利时司法当局已对跨境支付巨头Wise展开反洗钱专项调查，起因是其疑似卷入涉及约5亿欧元（折合5.83亿美元）的可疑资金流转。

布鲁塞尔检方证实，针对Wise欧洲子公司Wise Europe的司法程序已于2025年启动，目前接近尾声。检方指出，Wise的账户系统被怀疑用于洗钱、欺诈、腐败及毒品交易等非法活动，公司可能在客户身份核验等反洗钱合规环节存在疏漏。此次行动基于来自30余个欧洲国家的数百项司法协助请求，均指向Wise相关账户。

Wise方面确认正全力配合布鲁塞尔检方的调查工作，但强调调查仍在进行中，尚未收到任何定论。公司在声明中称，回应执法机构的问询属于正常运营范畴，这并不代表公司违反了反洗钱规定或存在任何违规行为。

然而市场反应极为激烈。这是Wise首次因合规问题面临大规模刑事调查，且公司此前已有“不良记录”：2022年比利时央行曾责令其整改客户文件问题；2025年7月，其美国子公司因反洗钱漏洞被多家州监管机构处以420万美元罚款。此次调查正值Wise于上月将主要上市地从伦敦迁至纳斯达克(27042.3202, 69.70, 0.26%)仅数周之际，监管层面的不确定性促使投资者迅速重新评估其风险敞口。

Wise表示，目前全球拥有逾1900万活跃客户，日均处理约470万笔交易，约三分之一的员工专职负责金融犯罪防范。公司称，关于其合规能力的最终评估需待司法程序全部结束后才能得出。

责任编辑：张俊 SF065

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