Wise被疑洗钱5亿欧遭比利时严查

比利时司法当局已对跨境支付巨头Wise展开反洗钱专项调查，起因是其疑似卷入涉及约5亿欧元（折合5.83亿美元）的可疑资金流转。 布鲁塞尔检方证实，针对Wise欧洲子公司Wise Europe的司法程序已于2025年启动，目前接近尾声。检方指出，Wise的账户系统被怀疑用于洗钱、欺诈、腐败及毒品交易等非法活动，公司可能在客户身份核验等反洗钱合规环节存在疏漏。此次行动基于来自30余个欧洲国家的数百项司法协助请求，均指向Wise相关账户。 Wise方面确认正全力配合布鲁塞尔检方的调查工作，但强调调查仍在进行中，