AI智能体应用于侦查实战(八):虚拟币资金溯源,链上三层追踪方法实操指南

【开篇说明】侦查场景（六）探讨电诈双向资金分析时,资金流向部分曾简要提及:洗钱路径越来越倾向于选择虚拟货币(USDT 等)场外交易。本篇将这一观点细化为一套完整的操作流程。为何单独聚焦虚拟货币?近两年,它已从"洗钱途径之一"演变为"电诈资金的主要出口"——最高检公开发布信息表明,电信诈骗中虚拟币"洗钱"已成为常见方式。侦查员最直接的体会是:资金一旦进入虚拟货币环节,传统查控方法便失效——银行流水止于"转给某人"这一节点,继续向下则是链上交易,脱离银行体系范畴。然而这里存在一个鲜为人知却违反直觉的事实,也是