新加坡房市监管：开发商须重点审查高风险买家
新加坡城市发展管理机构指示房地产企业将严密的反洗钱监控集中于高危险客户群，并强调多数购房者不必承受额外核查，譬如追溯财产来源和资金流向。 市区重建局本周二发布指引强调，开发商执行客户审核时应采纳“风险匹配”的策略。对于绝大部分买主，身份确认和背景筛选等标准尽职调查流程已然完备；唯有那些被评定为潜在洗钱、恐怖融资或大规模杀伤性武器扩散融资威胁较高的个体，才须经受强化审查。 依据周二公布的指示，高危险买主涵盖外国政要人物，以及来自被金融行动专责组织认定为需执行反制手段、或反洗钱监督机制薄弱之司法区域的个人。
支付行业年内最大罚单落地
【导读】瀚银科技遭罚没7445万元 中国基金报记者 张玲 7月3日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息表明，上海瀚银信息技术有限公司（简称瀚银科技）因触犯清算管理及商户管理相关规定，被没收违法所得6592万元，并额外处以853万元罚款，总计罚没金额达7445万元，创下今年支付领域最高罚款纪录。 同时，瀚银科技负责人施某锋因对该公司违反清算管理规定的行为承担直接责任，被处以34万元罚款。 瀚银科技于2006年1月成立，2012年6月取得支付业务许可，业务范围涵盖互联网支付与移动电话支付。 2021年8
AI伪造合同露馅，手机聊天记录成罪证
“这是正常生意往来的合同，你们看清楚了！”面对民警，陈某某淡定地掏出一份“正规”合同，试图证明自己账户里那20万元“来路清白”。他以为自己编得天衣无缝。直到民警依法扣押了他的手机并进行检查......对公账户频频涉案他掏出一份“完美合同”近日，临安区公安分局刑事侦查大队接到线索：辖区内的陈某某疑似使用名下对公账户收取涉诈资金。民警依法对陈某某进行传唤调查。面对询问，陈某某不慌不忙，早有准备。他向警方提供了一份采购合同，声称账户里收到的钱都是正常的生意往来款项。合同看起来像模像样，甲方乙方、采购金额、公章、
币安因未获欧盟牌照将终止欧洲客户服务
关键信息 全球领先的加密货币交易平台币安向欧盟地区用户发出通告，由于未能取得在欧盟区域内经营的许可证，平台计划自下周起中止为欧盟客户提供所有服务。 据《金融时报》本周五披露，币安此前在希腊提交的欧盟统一加密运营许可申请已于上周遭到拒绝。 依照欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）的规定，所有从事加密资产经营的企业必须在2026年7月1日之前获得合规许可，未能在截止日期前获准的企业将面临监管制裁。 在接受美国消费者新闻与商业频道采访时，币安表示将转往其他欧盟成员国重新提交经营授权申请。根据《金融时报》引述知情
跨境支付巨头Wise遭美欧双重调查
跨国汇款服务商Wise Group近期深陷困境。多家律所正式宣布针对该企业发起证券欺诈审查，导火索涉及反洗钱合规漏洞以及比利时司法部门的刑事侦办。 据外界披露，布鲁塞尔检察机构去年已对Wise立案调查，起因是发现该企业账户出现在三十余个欧洲国家的数百份跨国司法协助文件中，涉案金额逾5亿欧元。调查重心直指“反洗钱法规执行不力”的嫌疑。报道指出，检方推测不法分子正利用Wise账户清洗诈骗、贪腐及毒品交易的非法收益。 受此利空影响，Wise股价于6月1日下挫5.25%，报收12.10美元。在伦敦交易时段，股价曾
罚没近5000万！支付行业迎史上最大单笔处罚
剔除含“金麒麟”字样的无效内容后，以下为有效正文： 第三方支付领域的高压监管态势持续，合规底线愈发严格。 近日，中国人民银行广东省分行公示的行政处罚信息显示，易票联支付有限公司（简称“易票联支付”）因触犯多项违规条款，被处以警告、通报批评，并没收违法所得及罚款，罚没总额高达4834.90万元。 综合公开资料分析，此为2026年以来第三方支付机构所获的最大额罚单。业内观点认为，近期支付机构罚单频发，加之年内多张支付牌照被注销或中止续展，标志着支付行业已迈入常态化穿透式监管新阶段，行业洗牌进程将进一步加速。
Wise被疑洗钱5亿欧遭比利时严查
比利时司法当局已对跨境支付巨头Wise展开反洗钱专项调查，起因是其疑似卷入涉及约5亿欧元（折合5.83亿美元）的可疑资金流转。 布鲁塞尔检方证实，针对Wise欧洲子公司Wise Europe的司法程序已于2025年启动，目前接近尾声。检方指出，Wise的账户系统被怀疑用于洗钱、欺诈、腐败及毒品交易等非法活动，公司可能在客户身份核验等反洗钱合规环节存在疏漏。此次行动基于来自30余个欧洲国家的数百项司法协助请求，均指向Wise相关账户。 Wise方面确认正全力配合布鲁塞尔检方的调查工作，但强调调查仍在进行中，
美男子兜售七百万老人信息获刑超十年
IT 之家 5 月 29 日讯，据海外媒体 Bleeping Computer 披露，现年 57 岁、来自北卡罗来纳州的特洛伊·默里，曾因使用“史蒂夫·迪克森”这一假名，向牙买加诈骗团伙贩卖逾 700 万美国老年公民的隐私数据，日前被裁定入狱十年以上。 默里于今年一月对共谋电信欺诈罪供认不讳。本周四，当地法院宣判其有期徒刑 121 个月，刑满后需接受三年监管，同时没收其非法获利 520 万美元（IT 之家注：按当前汇率折合人民币约 3531.8 万元）。 检察机关指出，“史蒂夫·迪克森”这个化名在牙买加诈
美检方起诉谷歌工程师，涉嫌利用内部搜索数据在预测市场非法牟利120万美元
美国联邦检察官周三在纽约南区联邦法院公开起诉书，指控谷歌软件工程师Michele Spagnuolo涉嫌利用公司内部机密数据，在预测平台Polymarket上进行内幕交易，非法获利约120万美元。 根据起诉书，36岁的Spagnuolo是意大利公民，自2014年起在谷歌工作，担任主任信息安全工程师。检方指控其在2025年10月至12月期间，利用职权访问了谷歌"年度搜索排行榜"的机密内部数据，通过Polymarket账户"AlphaRaccoon"投入约270万美元，对包括"2025年谷歌搜索量最高人物"在
谷歌工程师涉内幕交易在Polymarket获利，遭联邦检察官起诉
美国联邦检察官起诉谷歌(384.83, -0.01, 0.00%)主任软件工程师Michele Spagnuolo，指控其涉嫌欺诈和洗钱，理由是利用内部消息在Polymarket平台押注谷歌2025年年度搜索结果。 Spagnuolo被指使用名为"AlphaRacoon"的账号，通过精准押注因谋杀被捕的歌手D4vd将成谷歌搜索热度第一，同时排除Bianca Censori、Pope Leo和特朗普，从而净赚约120万美元。 起诉书显示，Spagnuolo利用谷歌内部软件工具获取了年度搜索数据的机密信息。P
港银收紧内地客开户门槛，严核投资资金源头
近期，新京报贝壳财经记者从多方了解到，自 5 月 26 日开始，香港地区银行在线下为client 开设投资账户时，对所需文件提出了新规，客户必须签署关于资金合法来源的承诺书。 文件资料显示，新增的跨境披露声明核心内容为：开设投资账户者需确认“所有用于支持投资行为及相关结算的资金，均源自中国内地以外的合法渠道”；同时提醒内地居民注意，该项投资账户服务仅面向身处香港的投资者（如在港居住或工作者），且务必保证资金来源的合法合规性。 5 月 27 日，就“香港部分银行开设投资账户需签署声明”这一情况，香港金管局在
乌克兰反腐机构正式起诉前总统办公厅主任叶尔马克
乌克兰国家反腐败局与特别反腐败检察院周一晚间发布通报，已将总统办公室前主任安德烈·叶尔马克列为一起重大洗钱案件的正式嫌疑人，指控其参与有组织犯罪团伙，利用基辅郊区一处高档住宅开发项目洗钱约1046万美元。 核心人物：昔日“二号人物”遭调查 叶尔马克曾长期被视为仅次于泽连斯基的乌克兰“二号人物”，担任俄乌谈判乌方代表团团长，是总统最信任的密友和外交助手。他于去年11月在另一起能源腐败案调查中被迫辞职。 案件细节：豪宅项目与多名高官涉案 反腐机构称，调查发现该犯罪团伙通过空壳公司、现金交易和虚假财务文件进行洗
茅台前董事长丁雄军涉嫌受贿洗钱案被公诉
股票投资需关注分析师研报，其权威性、专业性、及时性和全面性将助您发掘潜在的投资机会！ 信息来源：盛华观察 5月8日，最高人民检察院公布消息：原贵州省市场监督管理局党组书记、局长丁雄军（正厅级）涉嫌受贿罪和洗钱罪一案，已由贵州省监察委员会完成调查，并移送检察机关进行审查起诉。经贵州省人民检察院指定管辖，黔东南州人民检察院依法向黔东南州中级人民法院提起了公诉。 丁雄军曾于2021年8月至2024年4月期间担任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长，是茅台酒厂自1950年以来最年轻的领导者。他离开
瑞银摩纳哥支行反洗钱不力遭罚600万欧元
摩纳哥金融监管部门对瑞银(45.425, 0.21, 0.48%)摩纳哥支行开出了600万欧元的罚单，缘由是该行在反洗钱及反恐融资领域出现了诸多严重违规操作。 摩纳哥金融安全管理局在审查了2018年至2023年的业务后指出，违规之处涵盖可疑交易报告报送滞后、风险评估缺位以及客户尽职调查不到位。在这份长达77页的处罚文件里，监管方强调，这些违规行为的频次与重复性显示出，该机构的合规与内控体系存在全方位漏洞。 典型案例包括：两笔分别为40万美元的资金被汇入客户位于黎巴嫩及沙特阿拉伯的个人账户，银行仅凭“交易具
智能体助力反洗钱反诈：支付身份进入KYA新阶段
💡 今日导读：AI Agent 正逐步从职场场景走进银行风控核心。FIS 携手 Anthropic 推出金融犯罪 Agent，新加坡 MAS 也启动跨行联防试点。与此同时，Experian 发布 Agent Trust，Visa 强调风控网络的实际价值——支付身份体系正由 KYC 迈向 KYA。01. FIS 联合 Anthropic：为银行金融犯罪打造 AI Agent据 WSJ 与 PYMNTS 5 月 4 日报道，全球银行核心系统服务商 FIS 与 Anthropic 展开合作，面向银行业研发用于金