瑞银摩纳哥支行反洗钱不力遭罚600万欧元
摩纳哥金融监管部门对瑞银(45.425, 0.21, 0.48%)摩纳哥支行开出了600万欧元的罚单，缘由是该行在反洗钱及反恐融资领域出现了诸多严重违规操作。 摩纳哥金融安全管理局在审查了2018年至2023年的业务后指出，违规之处涵盖可疑交易报告报送滞后、风险评估缺位以及客户尽职调查不到位。在这份长达77页的处罚文件里，监管方强调，这些违规行为的频次与重复性显示出，该机构的合规与内控体系存在全方位漏洞。 典型案例包括：两笔分别为40万美元的资金被汇入客户位于黎巴嫩及沙特阿拉伯的个人账户，银行仅凭“交易具
4.5《AI智能足球解析》今日上线！法甲焦点：摩纳哥对阵马赛
今日赛事前瞻⚽ 欧战席位关键一战 ⚽北京时间2026年4月6日凌晨2:45，法甲第28轮将上演一场备受关注的较量，摩纳哥将在路易二世球场主场迎战传统豪门马赛。这场比赛不仅是两支劲旅之间的正面碰撞，也将对欧战资格形势产生直接影响。摩纳哥与马赛迎来强强对话历史荣誉：8次法甲夺冠 | 5次法国杯冠军 | 2003-04赛季欧冠亚军当前排名：第7名（27轮 14胜4平9负 积46分）距离欧战区：落后3分历史荣誉：9次法甲夺冠 | 1次欧冠冠军（1993） | 10次法国杯冠军当前排名：第3名（27轮 15胜4平8