Bitrace AI：用大模型升级链上调查与风险识别

随着加密资产相关犯罪持续演化，过去依靠人工检索、人工关联与经验判断的调查手段，已难以应对犯罪网络的复杂性：链路多样、跨平台分布、结构交织。Bitrace依托长期积累的链上风险数据与识别模型，引入大语言模型（LLM）与模块化工具体系（bitrace-mcp），推出Bitrace AI。该方案可对链上地址、交易记录、资金流转以及地址关联关系开展智能分析与解读，从而显著提升调查、研判与风险识别的效率，并为监管与执法部门提供更有力的犯罪预测、线索挖掘与案件调查支撑。

Bitrace AI 以 bitrace-mcp 为底座，构建模块化的链上分析引擎。目前系统已汇聚16项关键工具，围绕地址风险分析、交易追踪、关系挖掘、合规评估及可视化展示等方面开展能力整合。

平台覆盖 TRON、Ethereum、Bitcoin、BNB Smart Chain、Arbitrum 等主流公链，并将多链数据进行统一建模与标准化处理，覆盖稳定币、DeFi、交易所、跨链桥等高频资金活动场景。

借助多工具联动与跨链数据融合，Bitrace AI 能够对跨链资金流实现连续追踪与关联分析，从根本上缓解多链环境下的数据割裂带来的研判障碍。

从能力框架来看，这16个工具共同构成一套完整的分析体系：

地址画像与风险量化：标签识别、风险评分、余额快照与资产峰值分析

交易深度解析：单笔交易结构化拆解、Swap/跨链行为识别、批量交易筛查

资金关系挖掘：共同对手方发现、关键对手方定位、链自动识别

图谱构建与可视化：资金网络生成与证据级图谱导出

辅助支撑能力：方法论调用、外部数据接入、估值计算与系统协同

在标准化的输入输出协议基础上，各工具可进行自动编排与组合，形成从数据获取到分析产出的闭环流程。

Bitrace AI 依据链上实时交易数据开展分析，可在风险出现后的第一时间定位异常地址与资金流向。

结合 Bitrace 的风险标签体系与识别模型，系统能够自动完成风险分级与分类，并将风险划分为高、中、低等级，覆盖诈骗、洗钱、网赌、黑客入侵、盗币、制裁、混币等多类风险情形。

Bitrace AI 可自动梳理地址间的交易关系、共同对手方、资金归集路径以及跨链转移行为。

通过多工具的协同组合，系统能够还原更复杂的资金网络，进而识别潜在团伙结构与控制关系。

Bitrace AI 支持生成资金流向图与关系图谱，并导出结构化的调查报告。

系统不只输出数据结果，还能对关键行为给出解释说明，帮助监管与执法人员更快形成判断。

Bitrace AI 支持面向多地址、多交易的批量分析与统计，适合用于大规模风险筛查与专项行动。

通过自动化分析流程，能够有效提升监管与执法部门的整体处置效率。

Bitrace AI 提供定时巡检与持续监控能力，可对目标地址或交易执行自动检查，并通过钉钉等渠道实现实时告警。

系统内置小额过滤机制，能够降低噪音交易带来的干扰，提升风险识别的信噪比。

Bitrace AI 采用 AI Agent 架构，将大模型推理能力与链上分析工具深度结合：模型可根据任务目标自动调用 bitrace-mcp 工具链，完成多步骤分析与结果生成。

该架构能够把复杂调查流程拆分为可执行的任务单元，并由 Agent 进行自动调度执行，从而实现分析流程的自动化编排。

与此同时，Bitrace AI 提供标准化 API 与模块化能力输出，支持与监管系统、风控平台及执法工具灵活集成，可作为独立分析引擎或嵌入既有系统，实现快速落地与能力扩展。

Bitrace AI 的核心应用场景之一，是为监管机构、执法部门以及金融机构提供更智能、更主动的犯罪调查能力。

依托 Bitrace 的链上风险情报与 AI 推理能力，系统既能帮助调查人员迅速回答“这个地址属于谁”、以及“这笔资金从哪里来、流向哪里”，也能进一步协助识别：

是否存在团伙化、网络化的犯罪运作

是否出现洗钱、资金分层或跨链转移

哪些地址或账户应当优先开展调查

某次风险事件未来可能的演变方向

Bitrace AI 让调查工作逐步从“事后分析”走向“主动预测”，帮助监管与执法机构在复杂案件中更快锁定关键线索、更早捕捉风险、更有效地打击加密犯罪。

Bitrace是亚太地区领先的Web3监管科技公司， 总部位于香港，致力于借助AI与大数据技术，更高效、更准确地识别与监测链上风险及犯罪活动，为金融机构、交易所、支付公司以及监管与执法部门提供链上资金追踪与反洗钱（AML）合规解决方案。

Bitrace 聚焦加密犯罪调查领域，并与包括香港警署、香港海关在内的监管执法机构保持紧密合作；同时与全球多国执法机构及Web3企业开展协同对接，累计为数千起案例提供服务支持，监测数千亿级风险资金，并成功挽回数十亿美元损失。