Wise被疑洗钱5亿欧遭比利时严查
比利时司法当局已对跨境支付巨头Wise展开反洗钱专项调查，起因是其疑似卷入涉及约5亿欧元（折合5.83亿美元）的可疑资金流转。 布鲁塞尔检方证实，针对Wise欧洲子公司Wise Europe的司法程序已于2025年启动，目前接近尾声。检方指出，Wise的账户系统被怀疑用于洗钱、欺诈、腐败及毒品交易等非法活动，公司可能在客户身份核验等反洗钱合规环节存在疏漏。此次行动基于来自30余个欧洲国家的数百项司法协助请求，均指向Wise相关账户。 Wise方面确认正全力配合布鲁塞尔检方的调查工作，但强调调查仍在进行中，
美男子兜售七百万老人信息获刑超十年
IT 之家 5 月 29 日讯，据海外媒体 Bleeping Computer 披露，现年 57 岁、来自北卡罗来纳州的特洛伊·默里，曾因使用“史蒂夫·迪克森”这一假名，向牙买加诈骗团伙贩卖逾 700 万美国老年公民的隐私数据，日前被裁定入狱十年以上。 默里于今年一月对共谋电信欺诈罪供认不讳。本周四，当地法院宣判其有期徒刑 121 个月，刑满后需接受三年监管，同时没收其非法获利 520 万美元（IT 之家注：按当前汇率折合人民币约 3531.8 万元）。 检察机关指出，“史蒂夫·迪克森”这个化名在牙买加诈
美检方起诉谷歌工程师，涉嫌利用内部搜索数据在预测市场非法牟利120万美元
美国联邦检察官周三在纽约南区联邦法院公开起诉书，指控谷歌软件工程师Michele Spagnuolo涉嫌利用公司内部机密数据，在预测平台Polymarket上进行内幕交易，非法获利约120万美元。 根据起诉书，36岁的Spagnuolo是意大利公民，自2014年起在谷歌工作，担任主任信息安全工程师。检方指控其在2025年10月至12月期间，利用职权访问了谷歌"年度搜索排行榜"的机密内部数据，通过Polymarket账户"AlphaRaccoon"投入约270万美元，对包括"2025年谷歌搜索量最高人物"在
谷歌工程师涉内幕交易在Polymarket获利，遭联邦检察官起诉
美国联邦检察官起诉谷歌(384.83, -0.01, 0.00%)主任软件工程师Michele Spagnuolo，指控其涉嫌欺诈和洗钱，理由是利用内部消息在Polymarket平台押注谷歌2025年年度搜索结果。 Spagnuolo被指使用名为"AlphaRacoon"的账号，通过精准押注因谋杀被捕的歌手D4vd将成谷歌搜索热度第一，同时排除Bianca Censori、Pope Leo和特朗普，从而净赚约120万美元。 起诉书显示，Spagnuolo利用谷歌内部软件工具获取了年度搜索数据的机密信息。P
港银收紧内地客开户门槛，严核投资资金源头
近期，新京报贝壳财经记者从多方了解到，自 5 月 26 日开始，香港地区银行在线下为client 开设投资账户时，对所需文件提出了新规，客户必须签署关于资金合法来源的承诺书。 文件资料显示，新增的跨境披露声明核心内容为：开设投资账户者需确认“所有用于支持投资行为及相关结算的资金，均源自中国内地以外的合法渠道”；同时提醒内地居民注意，该项投资账户服务仅面向身处香港的投资者（如在港居住或工作者），且务必保证资金来源的合法合规性。 5 月 27 日，就“香港部分银行开设投资账户需签署声明”这一情况，香港金管局在
乌克兰反腐机构正式起诉前总统办公厅主任叶尔马克
乌克兰国家反腐败局与特别反腐败检察院周一晚间发布通报，已将总统办公室前主任安德烈·叶尔马克列为一起重大洗钱案件的正式嫌疑人，指控其参与有组织犯罪团伙，利用基辅郊区一处高档住宅开发项目洗钱约1046万美元。 核心人物：昔日“二号人物”遭调查 叶尔马克曾长期被视为仅次于泽连斯基的乌克兰“二号人物”，担任俄乌谈判乌方代表团团长，是总统最信任的密友和外交助手。他于去年11月在另一起能源腐败案调查中被迫辞职。 案件细节：豪宅项目与多名高官涉案 反腐机构称，调查发现该犯罪团伙通过空壳公司、现金交易和虚假财务文件进行洗
茅台前董事长丁雄军涉嫌受贿洗钱案被公诉
股票投资需关注分析师研报，其权威性、专业性、及时性和全面性将助您发掘潜在的投资机会！ 信息来源：盛华观察 5月8日，最高人民检察院公布消息：原贵州省市场监督管理局党组书记、局长丁雄军（正厅级）涉嫌受贿罪和洗钱罪一案，已由贵州省监察委员会完成调查，并移送检察机关进行审查起诉。经贵州省人民检察院指定管辖，黔东南州人民检察院依法向黔东南州中级人民法院提起了公诉。 丁雄军曾于2021年8月至2024年4月期间担任中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司党委书记、董事长，是茅台酒厂自1950年以来最年轻的领导者。他离开
瑞银摩纳哥支行反洗钱不力遭罚600万欧元
摩纳哥金融监管部门对瑞银(45.425, 0.21, 0.48%)摩纳哥支行开出了600万欧元的罚单，缘由是该行在反洗钱及反恐融资领域出现了诸多严重违规操作。 摩纳哥金融安全管理局在审查了2018年至2023年的业务后指出，违规之处涵盖可疑交易报告报送滞后、风险评估缺位以及客户尽职调查不到位。在这份长达77页的处罚文件里，监管方强调，这些违规行为的频次与重复性显示出，该机构的合规与内控体系存在全方位漏洞。 典型案例包括：两笔分别为40万美元的资金被汇入客户位于黎巴嫩及沙特阿拉伯的个人账户，银行仅凭“交易具
智能体助力反洗钱反诈：支付身份进入KYA新阶段
💡 今日导读：AI Agent 正逐步从职场场景走进银行风控核心。FIS 携手 Anthropic 推出金融犯罪 Agent，新加坡 MAS 也启动跨行联防试点。与此同时，Experian 发布 Agent Trust，Visa 强调风控网络的实际价值——支付身份体系正由 KYC 迈向 KYA。01. FIS 联合 Anthropic：为银行金融犯罪打造 AI Agent据 WSJ 与 PYMNTS 5 月 4 日报道，全球银行核心系统服务商 FIS 与 Anthropic 展开合作，面向银行业研发用于金
江西省人大前副主任洪礼和贪腐罪一审获判 结果令人震惊
2026年4月28日，福建省福州市中级法院一审判决江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和受贿、滥用职权、洗钱案，对被告人洪礼和因受贿罪获刑十五年，并处罚金人民币七百万元，因滥用职权罪判刑九年六个月，因洗钱罪判刑三年六个月，合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七百五十万元；对其违法所得及利息依法全部没收，上缴国库。 法院审理查明：2000年至2024年间，被告洪礼和利用其担任江西省新余市市长、市委书记，江西省发改委党组书记、主任，江西省政府副省长，江西省人大常委会党组副书记、副主任，江西老年大学校长等
洪礼和案一审宣判：受贿、滥权、洗钱罪名成立
新华社福州4月28日电 2026年4月28日，福建省福州市中级人民法院一审公开宣判江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和受贿、滥用职权、洗钱案，对被告人洪礼和以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币七百万元，以滥用职权罪判处有期徒刑九年六个月，以洗钱罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七百五十万元；对其犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。 经审理查明：2000年至2024年，被告人洪礼和利用担任江西省新余市市长、市委书记，江西省发改委党组书记
黄金回收，谁更像“主理人”？
当“主理人”一词从潮牌、咖啡圈一路延伸到黄金领域，这个身份标签也被年轻人赋予了新的内涵——既有销售端“主理人”，也有回收端“主理人”。 最近，受金价在高位来回震荡影响，黄金买入和回收两端都十分热闹。和销售端“主理人”更看重工艺设计、品牌故事不同，回收端“主理人”承担着成色鉴定、价格计算和交易安全等关键工作。 因此，年轻人一边热衷于靠“攒金豆”完成强制储蓄，一边紧盯每天的金价变化，寻找黄金回收的合适时点。正如某银行在黄金回收宣传中所说：“养金千日，用金一时，让黄金流动起来”。 记者近一个月走访了银行回收网点
南水北调集团原高管樊新中涉腐案一审判决生效
新京报讯 从铜仁法院官方微博获悉，2026年4月15日，贵州省铜仁市中级人民法院对原中国南水北调集团有限公司副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中涉嫌受贿、行贿、洗钱一案进行了一审公开宣判。法院认定被告人樊新中犯受贿罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；最终决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五百三十一万元；对樊新中违法所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明，2017年至2023年
美财政部拟推稳定币监管新规
依据《GENIUS法案》，财政部下属金融犯罪执法局及海外资产控制办公室提出的方案，Coinbase（COIN）等发行机构及其合作方或将接受类似《银行保密法》的监管约束，方案要求对非法交易进行拦截与上报。
马斯克炮轰美国高铁项目：1260亿美元预算涉嫌虚高
美国官方最新评估显示，连接洛杉矶与旧金山的这条高速铁路，最终建设费用或将攀升至约1260亿美元，超出最初批复预算的三倍以上。马斯克在X平台上回应网友转发的新闻时称：'倘若由Boring Company承建一条连接旧金山市中心与洛杉矶市中心的超级高铁隧道，所需成本尚不足该预算的5%，这将成为超越全球所有高铁系统的技术奇迹。'有网友质疑：'为何Boring Company不接手这个项目？'马斯克回复道：'这项高铁计划的真实目的并非改善交通，而是为官僚机构、咨询顾问和工会组织提供资金洗白渠道。迄今为止的大量投入