江西省人大前副主任洪礼和贪腐罪一审获判 结果令人震惊
2026年4月28日，福建省福州市中级法院一审判决江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和受贿、滥用职权、洗钱案，对被告人洪礼和因受贿罪获刑十五年，并处罚金人民币七百万元，因滥用职权罪判刑九年六个月，因洗钱罪判刑三年六个月，合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七百五十万元；对其违法所得及利息依法全部没收，上缴国库。 法院审理查明：2000年至2024年间，被告洪礼和利用其担任江西省新余市市长、市委书记，江西省发改委党组书记、主任，江西省政府副省长，江西省人大常委会党组副书记、副主任，江西老年大学校长等
洪礼和案一审宣判：受贿、滥权、洗钱罪名成立
新华社福州4月28日电 2026年4月28日，福建省福州市中级人民法院一审公开宣判江西省人大常委会原党组副书记、副主任洪礼和受贿、滥用职权、洗钱案，对被告人洪礼和以受贿罪判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币七百万元，以滥用职权罪判处有期徒刑九年六个月，以洗钱罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币七百五十万元；对其犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。 经审理查明：2000年至2024年，被告人洪礼和利用担任江西省新余市市长、市委书记，江西省发改委党组书记
黄金回收，谁更像“主理人”？
当“主理人”一词从潮牌、咖啡圈一路延伸到黄金领域，这个身份标签也被年轻人赋予了新的内涵——既有销售端“主理人”，也有回收端“主理人”。 最近，受金价在高位来回震荡影响，黄金买入和回收两端都十分热闹。和销售端“主理人”更看重工艺设计、品牌故事不同，回收端“主理人”承担着成色鉴定、价格计算和交易安全等关键工作。 因此，年轻人一边热衷于靠“攒金豆”完成强制储蓄，一边紧盯每天的金价变化，寻找黄金回收的合适时点。正如某银行在黄金回收宣传中所说：“养金千日，用金一时，让黄金流动起来”。 记者近一个月走访了银行回收网点
南水北调集团原高管樊新中涉腐案一审判决生效
新京报讯 从铜仁法院官方微博获悉，2026年4月15日，贵州省铜仁市中级人民法院对原中国南水北调集团有限公司副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中涉嫌受贿、行贿、洗钱一案进行了一审公开宣判。法院认定被告人樊新中犯受贿罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；最终决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币五百三十一万元；对樊新中违法所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。经审理查明，2017年至2023年
美财政部拟推稳定币监管新规
依据《GENIUS法案》，财政部下属金融犯罪执法局及海外资产控制办公室提出的方案，Coinbase（COIN）等发行机构及其合作方或将接受类似《银行保密法》的监管约束，方案要求对非法交易进行拦截与上报。
马斯克炮轰美国高铁项目：1260亿美元预算涉嫌虚高
美国官方最新评估显示，连接洛杉矶与旧金山的这条高速铁路，最终建设费用或将攀升至约1260亿美元，超出最初批复预算的三倍以上。马斯克在X平台上回应网友转发的新闻时称：'倘若由Boring Company承建一条连接旧金山市中心与洛杉矶市中心的超级高铁隧道，所需成本尚不足该预算的5%，这将成为超越全球所有高铁系统的技术奇迹。'有网友质疑：'为何Boring Company不接手这个项目？'马斯克回复道：'这项高铁计划的真实目的并非改善交通，而是为官僚机构、咨询顾问和工会组织提供资金洗白渠道。迄今为止的大量投入
权威启动2026年追逃行动
4月2日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃和跨境腐败治理工作办公室召开会议 启动‘天网2026’行动 国家监委牵头开展职务犯罪境外追赃专项行动 公安部负责‘猎狐’行动 中国人民银行联合公安部进行打击跨境洗钱行动 中央组织部与公安部及国家移民管理局合作管理‘裸官’和公职人员违规出国（境）问题
江海证券因违反反洗钱规定被罚145万
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 近日，中国人民银行黑龙江省分行发布的一则行政处罚信息显示，江海证券有限公司因两项违反反洗钱规定的行为，被罚款145.32万元。同时，两名相关责任人也受到了处罚，共计罚款2.6万元。 具体来说，江海证券的违规行为包括两个主要方面：一是未按要求进行客户尽职调查；二是未按规定上报可疑交易。这两项是金融机构反洗钱工作的核心义务。前者要求机构在建立业务关系时核实客户身份并了解交易背景，后者则强调对异常交易保持警惕并及时报告，以防止资金被用于非
上海证券违规遭央行处罚265万元
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 中国人民银行上海市分行近日公布行政处罚决定书，上海证券有限责任公司因三项违法违规事实，被依法罚款265.06万元。 经查实，该券商主要存在以下问题：未按规定依据风险状况建立反洗钱内控制度、未按规定实施客户身份识别工作、未按规定上报可疑交易报告等。 上海证券成立于2001年5月，由原上海财政证券公司与原上海国际信托投资公司证券部通过新设合并方式设立。现公司主要股东涵盖百联集团、国泰海通(16.660, -0.24, -1.42%)证券
反洗钱严查升级！3月超20家银行因客户尽调违规被罚
炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 每经记者|刘嘉魁每经编辑|陈俊杰 开年以来，中国银行业正面临一场针对“客户尽职调查”合规性的强监管浪潮，处罚频率与力度均创下历史新高。据《每日经济新闻》记者统计，截至3月26日，当月已有超过20家银行及其分支机构因“未按规定开展客户尽职调查”等反洗钱违规行为被监管部门处以罚单，单笔罚款金额从11.4万元至417.46万元不等。 此次银行业集中受罚，与2026年1月1日起施行的新版《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理
AI赋能反洗钱合规新格局：Hawk智能调查员、汇丰AI负责人与中国银行AI实践全景
2026年3月底，三则看似无关的新闻，勾勒出一个新时代的轮廓。德国反洗钱技术企业Hawk推出"AML Investigative Agent"，这是专为银行合规人员打造的AI自动调查工具。此前两天，汇丰银行（HSBC）任命David Rice为首位首席AI官（Chief AI Officer），标志着全球最大合规银行将AI能力置于战略核心。而在大西洋对岸，美国法院判决Meta因算法推送助长儿童剥削内容，需支付3.75亿美元赔偿——此判例的影响迅速波及金融科技与支付合规领域。三则消息，聚焦同